天津广宇发展股份有限公司
总经理工作规则
（经公司第十届董事会第十五次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范天津广宇发展股份有限公司（以下统称“公司”）
总经理行使职权、履行职责的行为，依照国家有关法律、行政法
规、
《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》
《天
津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《天
津广宇发展股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称《董事会议
事规则》
）等，制定本规则。
第二条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会
闭会期间向董事长报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的
监督。
第二章 总经理的职责
第三条 总经理在《公司章程》赋予的和董事会授予的职能范
围内，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司党委会
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议、董事会会议决定事项；
（二）拟订公司战略和发展规划、经营计划，并组织实施；
（三）拟订公司投资计划和投资方案，并组织实施；
（四）拟订公司一定金额以上的对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐
赠等事项，批准公司一定金额以下的本项相关事项；
（五）拟定公司年度财务预算方案及预算调整方案、决算方
案，利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）拟定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案；
（七）拟订公司内部管理机构设置方案；
（八）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（九）拟定公司重大资产重组方案；
（十）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监等其他高级管理人员；
（十一）按照有关规定，聘任或者解聘除应由董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员；
（十二）拟定公司收入分配方案、股权激励方案；
（十三）拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规
经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，并组织
实施；
（十四）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办
公会议；
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（十五）协调、检查和督促各部门的生产经营和改革、管理
工作；
（十六）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建
议；
（十七）法律、行政法规、《公司章程》规定和董事会授权
行使的其他职权。
第四条 总经理对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务，
维
护出资人和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，
完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。
第五条 总经理履行下列义务：
（一）向董事会报告工作，接受董事会的评价、考核；
（二）根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会提供
信息或资料，确保公司运营对董事会、监事会的透明度；
（三）对提供给董事会、监事会的公司内部信息的真实性、
准确性承担责任，对来自于公司外部的信息的可靠性应提出明确
评估意见。
第六条 总经理应及时、主动地与董事会、董事沟通，积极回
答董事会、董事的咨询、质询。
第三章 总经理办公会议
第七条 总经理办公会议是总经理履行职责，
研究贯彻执行公
司党委会议、董事会会议决定事项，行使董事会授权，部署生产
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经营管理工作的工作机制。
第八条 总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理因故不
能主持时，可委托经理层其他成员主持。副总经理、财务总监及
其他高级管理人员参加会议。会议主持人可以根据议题指定有关
人员列席会议。
纪委书记可以列席会议。因工作特殊需要，董事长、党委书
记可以列席总经理办公会议。
第九条 总经理办公会议原则上应定期召开，
根据需要可临时
召开。
第十条 总经理办公会议议题由有关部门提出，
经分管领导审
核签署意见、总经理同意后列入议题计划。
对总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事项，决策前
一般应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；
对其他重要议题也要注重听取党委书记、董事长意见。
第十一条 综合管理部负责总经理办公会议的组织和服务工
作。
第十二条 总经理办公会议决议以《总经理办公会议纪要》形
式发布。
《总经理办公会议纪要》由综合管理部和法律部门主要负
责人审核，并经出席会议的经理层成员会签后，报总经理审定、
签发。
第十三条 总经理办公会议决定事项由副总经理、
财务总监等
其他高级管理人员根据分工，组织有关部门和单位落实。
第十四条 综合管理部负责总经理办公会议决定事项的督办
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和相关的协调工作。
第十五条 根据工作需要，总经理可组织召开专题会议，听
取工作汇报，研究部署相关工作。
第四章 附 则
第十六条 本规则由综合管理部负责解释。
第十七条 本规则经公司董事会审议通过并印发之日起施行，
原《天津广宇发展股份有限公司总经理工作规则（试行）
》同时废
止。
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