天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于关联方向公司提供财务资助及续聘年度财务
审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 12 月 3 日召
开第十届董事会第十五次会议，审议《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交
易的议案》及《关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。作为
公司独立董事，在认真审阅有关资料、听取有关人员汇报的基础上对相关事项进
行了事前审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定，发表以下意见：
一、关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见
为满足公司资金需求，公司关联方鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称
“鲁能新能源”）拟向公司提供 25 亿元财务资助，利率 5.5%，期限为 1 年，关
联交易总额为 263,750 万元（其中，应支付的利息为 13,750 万元）。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。我
们认为，本次关联方鲁能新能源向公司提供财务资助暨关联交易的事项，符合有
关法律、法规及其他规范性文件的规定，有利于缓解公司资金需求，推动业务发
展，有利于维护公司及股东的合法权益。同时，本次关联交易定价公允，对公司
及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。公司关联董事王科先生、李
景海先生、蔡红君先生、周现坤先生需回避表决。
二、关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构和内
部控制审计机构，服务期内，信永中和在进行各项专项审计和财务报表审计过程
中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真
实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连
续性，公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，负
责公司 2021 年财务报告审计和内部控制审计工作，审计费用为 116 万元（其中：
财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 56 万元）。公司已将上述事项事
先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员汇报，经审阅相关材料，我们认为，
信永中和具有丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
因此，我们同意上述事项，同时同意将其提交公司第十届董事会第十五次会
议审议。
独立董事：冯科、李书锋、翟业虎
二〇二一年十二月一日
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