天津广宇发展股份有限公司
董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条规定的说明
天津广宇发展股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）拟将所持全部
的鲁能新能源（集团）有限公司 100%股权，估值差额部分以现金方式补足（以下
简称“本次重组”或“本次交易”
）。上市公司董事会对本次交易是否符合《上市
公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)第十一条的规定进
行了审慎论证后认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。具体情
况如下:
行政法规的规定。
资产为现金或者无具体经营业务的情形。
人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于公司独立性的相关规定。
综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
（本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市
公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明》的签章页）
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