天津广宇发展股份有限公司
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
作规则><总经理办公会议规则>的议案》。公司结合实际需要，依据《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对《总经理工作规则》《总
经理办公会议规则》部分内容进行了修订完善，主要修订内容详见《<
总经理工作规则><总经理办公会议规则>修订说明》。
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附件 1
《总经理工作规则》修订说明
修订前条款 修订后条款
第一条 为规范天津广宇发展股份有限公司（以下 第一条 为规范天津广宇发展股份有限公司（以下统称
统称“公司”）总经理行使职权、履行职责的行 “公司”）总经理行使职权、履行职责的行为，依照国
为，依照国家有关法律、行政法规和《公司章程》， 家有关法律、行政法规、《关于中央企业在完善公司治
制定本规则。 理中加强党的领导的意见》《天津广宇发展股份有限公
…… 司章程》（以下简称《公司章程》）《天津广宇发展股
份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事
规则》）等，制定本规则。
……
第三条 本规则适用于公司各部门。 删除
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修订前条款 修订后条款
第四条 总经理行使以下职权： 第三条 总经理在《公司章程》赋予的和董事会授予的
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 职能范围内，行使以下职权：
党总支会、董事会会议决定事项； （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司党
（二）拟订公司年度综合计划和财务预算，经党 委会议、董事会会议决定事项；
总支会、董事会审议通过后，组织实施； （二）拟订公司战略和发展规划、经营计划，并组织实
（三）拟订公司相关规章制度和标准，经党总支 施；
会、董事会审议通过后，组织执行； （三）拟订公司投资计划和投资方案，并组织实施；
（四）拟订公司中长期规划，经党总支会、董事 （四）拟订公司一定金额以上的对外投资、收购出售资
会审议通过后，组织实施； 产、资产抵押、对外担保、财务资助、委托理财、关联
（五）根据干部工作程序，提请董事会聘任或解 交易、对外捐赠等事项，批准公司一定金额以下的本项
聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问； 相关事项；
（六）拟订公司建立风险管理体系的方案； （五）拟定公司年度财务预算方案及预算调整方案、决
（七）根据党总支和董事会安排，研究公司机构 算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；
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修订前条款 修订后条款
设置、改革重组、收入分配、重大融资计划、资 （六）拟定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
产处置等重要事项，拟订相关草案、方案，提交 他证券及上市方案；
党总支会、董事会会议决策； （七）拟订公司内部管理机构设置方案；
（八）建立总经理办公会制度，召集和主持总经 （八）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
理办公会议，协调、检查和督促各部门的生产经 （九）拟定公司重大资产重组方案；
营管理工作； （十）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司副
（九）董事会授予的职权和法律、行政法规规定 总经理、财务总监等其他高级管理人员；
的其他职权。 （十一）按照有关规定，聘任或者解聘除应由董事会决
定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（十二）拟定公司收入分配方案、股权激励方案；
（十三）拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、
违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系
的方案，并组织实施；
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修订前条款 修订后条款
（十四）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经
理办公会议；
（十五）协调、检查和督促各部门的生产经营和改革、
管理工作；
（十六）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项
的建议；
（十七）法律、行政法规、《公司章程》规定和董事会
授权行使的其他职权。
第九条 总经理办公会议由总经理召集和主持。董 第八条 总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理
事长、党总支书记根据工作需要决定是否出席会 因故不能主持时，可委托经理层其他成员主持。副总经
议。副总经理、工会主席、财务总监、董事会秘 理、财务总监及其他高级管理人员参加会议。会议主持
书、总经理助理参加会议，副总师和相关部门负 人可以根据议题指定有关人员列席会议。
责人根据需要列席会议。 纪委书记可以列席会议。因工作特殊需要，董事长、
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修订前条款 修订后条款
党委书记可以列席总经理办公会议。
第十一条 总经理办公会议议题由有关部门提出， 第十条 总经理办公会议议题由有关部门提出，经分管
经分管领导审核签署意见、总经理同意后列入议 领导审核签署意见、总经理同意后列入议题计划。
题计划。 对总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事
项，决策前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见
不一致时暂缓上会；对其他重要议题也要注重听取党委
书记、董事长意见。
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附件 2
《总经理办公会议规则》修订说明
修订前条款 修订后条款
第四条 总经理办公会议议事范围主要包括: 第三条 研究党委会议、董事会会议决定执行过程中
（一）统筹推进公司生产经营管理工作，组织实施 的重要事项。
党总支会、股东大会、董事会、监事会决定事项； 第四条 依据《公司章程》《董事会议事规则》《总
（二）研究拟订公司中长期规划、年度综合计划和 经理工作规则》等有关规定，研究拟订需提请董事会
财务预算、相关规章制度和标准、风险管理体系方 或股东大会决策的重大事项：
案等重要事项； （一）公司经营方针和投资计划；
（三）根据公司党总支和董事会安排，研究公司机 （二）公司年度经营目标和计划、投资方案；
构设置、改革重组、收入分配、重大融资计划、资 （三）公司发行债券或其他证券及上市方案，募集资
产处置等重要事项，拟订相关草案、方案，提交党 金用途方案；
总支会、董事会会议决策； （四）公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；
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修订前条款 修订后条款
（四）根据干部工作程序，提请董事会聘任或解聘 （五）公司购买或者出售资产、对外投资（含委托理
公司副总经理、总会计师； 财、委托贷款、对子公司投资等）、租入或者租出资
（五）党总支、董事会安排的其他重要事项； 产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、
（六）应由总经理办公会议审议以及总经理认为应 赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发
研究的其他事项。 项目的转移、签订许可协议等事项，产生的如下交易：
资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者作为计算数据；
收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的
润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％
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修订前条款 修订后条款
以上，且绝对金额超过一百万元；
最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过
一千万元；
计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元。
（六）与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关
联交易（公司向关联自然人提供担保除外），与关联
法人发生的交易金额在300万元以上、且占上市公司最
近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（公
司向关联法人提供担保除外）；
（七）公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配
方案和弥补亏损方案；
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修订前条款 修订后条款
（八）公司合并、分立、改制、增减资等引起的股权
变动事项；
（九）公司重大资产重组等重要事项；
（十）公司定期报告、承诺变更；
（十一）公司重大收入分配方案，股权激励方案；
（十二）公司章程、基本管理制度；
（十三）公司内部管理机构设置方案；
（十四）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务总监等其他高级管理人员；
（十五）公司建立风险管理体系、内部控制体系、违
规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的
方案，经董事会批准后组织实施；
第五条 依据《公司章程》《董事会议事规则》《总
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修订前条款 修订后条款
经理工作规则》等有关规定，审议批准董事会授权范
围内的重大事项：
（一）公司购买或者出售资产、对外投资（含委托理
财、委托贷款、对子公司投资等）、租入或者租出资
产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、
赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发
项目的转移、签订许可协议等事项，产生的如下交易：
总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据；
的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收
入的10%，或绝对金额在1,000万元以下（二者以金额
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修订前条款 修订后条款
较高者为准）；
的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的
为准）；
司最近一期经审计净资产的10%（不含本数），或绝对
金额在1,000万元以下（二者以金额较高者为准）；
审计净利润的10%（不含本数），或绝对金额在100万
元以下（二者以金额较高者为准）。
（二）与关联自然人发生交易金额低于30万元的关联
交易（公司向关联自然人提供担保除外），与关联法
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修订前条款 修订后条款
人发生的交易金额低于300万元、或低于上市公司最近
一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易（公司向关
联自然人提供担保除外）；
（三）公司内部委托贷款等资金事项；
（四）公司所属单位利润现金分配方案；
（五）公司职工收入分配方案；
（六）公司董事会会议授权的其他事项；
（七）公司行使所投资企业股东权利所涉及的事项。
第六条 研究公司其他重要生产经营事项。
（一）研究决定公司规章制度年度建设计划，制定批
准公司的具体规章；
（二）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决
定聘任或者解聘以外的人员；
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修订前条款 修订后条款
（三）研究协调、检查和督促各部门的生产经营和改
革、管理工作；
（四）批准公司年度预算范围内的本部月度资金收支
预算；
（五）根据公司党委和董事会决策部署，研究确定公
司年度重点工作任务安排、公司本部年度会议计划；
（六）研究制定总经理工作报告，提交董事会审议；
（七）公司党委、董事会安排的其他重要事项；
（八）应由总经理办公会议研究以及总经理认为应研
究的其他事项。
第八条 总经理办公会议议题由有关部门提出，经 第九条 总经理办公会议议题由有关部门提出，经分管
相关部门及分管领导审核签署意见、总经理同意后 领导审核签署意见、总经理同意后列入议题计划。
列入议题计划。 对总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事
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修订前条款 修订后条款
项，决策前一般应当听取党委书记、董事长意见，意
见不一致时暂缓上会；对其他重要议题也要注重听取
党委书记、董事长意见。
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