证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-133
天津广宇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1)现场会议召开时间:2021年12月22日(星期三)15:00
(2)网络投票时间为:2021年12月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为:2021年12月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00
—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2021年12月22日9:15至15:00期间的
任意时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2021 年 12 月 15 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
(1)审议《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
(2)审议《关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
(3)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(4)审议《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
(5)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
上述议案(1)为关联议案,需关联股东(包括其股东代理人)回避表决,并经
出席本次会议的非关联股东(包括其股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意
方能通过;议案(2)需经出席本次会议的股东(包括其股东代理人)所持表决权的
二分之一以上同意方能通过;议案(3)、议案(4)、议案(5)需经出席本次会议
的股东(包括其股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方能通过。
上述议案(3)已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,议案(1)、(2)、
(4)已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过,议案(5)已经公司第十届监
事会第六次会议审议通过。详细内容请参见公司在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第
十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-110)、《第十届董事会第
十五次会议决议公告》(公告编号:2021-127)及《第十届监事会第六次会议决议
公告》(公告编号:2021-128)。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年第七次临时股东大会会议材料》。
三、提案编码
表 1:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案
关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
的议案
四、会议登记方法
(以 2021 年 12 月 17 日及以前收到登记证件为有效登记)
(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件 1。
六、其他事项
联系人:伊成儒
联系电话:(010)85727720
联系传真:(010)85727714
通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编:100020
大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
天津广宇发展股份有限公司
董事会
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)议案设置
表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议
案
(2)填报表决意见,同意、反对、弃权
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2021 年 12 月 22 日下午 3:00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席
天津广宇发展股份有限公司2021年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。被委
托人按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意
愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下:
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
关于关联方向公司提供财务资助暨关联交
易的议案
关于续聘年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案
关于修订《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》的议案
(请在相应的表决意见项下划“√”)
委托人签名(或盖章): 身份证(营业执照)号码:
委托人股票账号: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托日期:2021年 月 日