北京三聚环保新材料股份有限公司
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独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京
三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、
公正的判断立场就公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关议案，发表独立
意见如下：
一、关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申
请信托贷款暨关联交易的事项
（一）公司独立董事事前认可意见
公司、公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司拟以应收账款债权参与认
购信托计划及公司申请信托贷款构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害本公司和全体股东，特
别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司第五届董事
会第二十一次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事独立意见
了《关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申请信托
贷款暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回
避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、
召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
在损害公司和中小股东的利益的情形。
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因此，同意上述关联交易事项，并同意将相关议案提交至公司2021年第四次
临时股东大会审议。
二、关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁
业务向控股股东提供反担保暨关联交易的事项
（一）公司独立董事事前认可意见
公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司（以下简称“山东三聚”）拟
进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保以及山东三聚向控股股东支付担保
费构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利
益的情形。我们同意将此事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议，同时，
关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事独立意见
了《关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向
控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，
关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司
董事会在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决
策程序合法有效。
在损害公司和中小股东的利益的情形。
因此，同意上述关联交易事项，并同意将相关议案提交至公司2021年第四次
临时股东大会审议。
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（此页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议相
关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
谭向阳 左世阳
刘灵丽 张文武
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