证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2021-043
华帝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第十六次会议通知于2021年11月30日以书面及
电子邮件形式发出，会议于2021年12月5日9:30以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董
事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
。
董事会于近日收到潘垣枝先生书面辞职报告，其因工作调整的原因辞去公司总裁职务。经公司第七届
董事会提名委员会提名审议，董事会同意由董事长潘叶江先生兼任公司总裁。任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2021年12月6日披露于《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总裁及选举公司副董事长的公告》（公
告编号：2021-041）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2021年12月6日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见》。
经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意选举潘垣枝先生为公司第七届董事会副董事
长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 6 日披露于《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总裁及选举公司副董事长的公告》（公
告编号：2021-041）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见》
。
议案》。
董事会同意2022年度公司向相关商业银行申请总额不超过35亿元人民币的综合授信额度。综合授信的
业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授
信业务并签署与授信银行单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律文件。本次授权期限自
本议案尚需提交股东大会审议。
案》。
董事会同意公司于2021年12月22日召开2021年第四次临时股东大会。会议具体情况详见公司2021年12
月6日披露于《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-042）。
三、备查文件
特此公告。
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