证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2021-006
金埔园林股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日在南京市
江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事
会第十次会议。会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办
理工商变更登记的议案》
本次公开发行股票后，公司注册资本将由人民币 7,920 万元变更为 10,560
万元，公司总股本由 7,920 万股增加至 10,560 万股。公司拟在工商行政管理部门
将公司注册资本变更为 10,560 万元。公司股票已于 2021 年 11 月 12 日在深圳交
易所创业板上市交易，现拟将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限
公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。对原《公司章程（草案）》中
有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用，作为新的《公司章
程》，并办理工商变更登记。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
公司于 2020 年 6 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
在创业板上市具体事宜的议案》，同意授权董事会在本次发行人民币普通股完成
后，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对公司章程有关条款进行修改，
并办理公司注册资本变更登记事宜。因此，本次《公司章程》修订事项无需提交
股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于变更公司注册资本、公司
类型、修订公司章程并办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的前提下，使用不超过 28,628.09 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财
产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期
限内，资金可以循环滚动使用。董事会现根据公司 2020 年第二次临时股东大会
的审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》，授权董事长在有效期内和额度范围
内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办
理相关事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-009）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同
意的核查意见。
（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》
为加快募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司
首次募集资金实际金额和具体情况（实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总
额），根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金
额进行调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于公司募集资金投资项目金
额调整的公告》。（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同
意的核查意见。
三、备查文件
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
目金额调整的核查意见。
特此公告！
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