证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2021-142
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称
“公司”
）第五届董事会 2021 年第 14 次会议审议通过，公司决定于 2021 年 12 月 20 日（星
期一）召开 2021 年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一） 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 20 日
为 2021 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 15 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
二、 会议审议事项
王连臣先生作为被激励对象王昆明先生的父亲，属于关联股东，需对议案 2 回避表决。
议案 2 和议案 3 需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）
。
上述议案已经第五届董事会 2021 年第 14 次会议、第五届监事会 2021 年第 10 次会议审
议通过。议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控
股子公司股权激励的公告》
《中长期员工激励计划管理办法》和《关于为控股子公司申请综
合授信额度提供担保的公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
四、会议登记方法
（1）现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，
传真登记请发送传真后电话确认。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人
授权委托书（见附件三）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
联系人：刘小兰
联系电话：0757-82260396（董事会办公室）
联系地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座，信函请注明“股东大会”字
样，邮编 528000。
电子邮箱：dm@dowstone.com.cn
指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）
五、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股东 可 以 通 过 深 交 所 交 易系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此通知。
附件：
广东道氏技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所《上市公
司股东大会网络投票实施细则》
，本次股东大会将采取网络投票流程，具体操作流程如下：
一. 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东道氏技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证码/ 法人股东 法人股东法定代
营执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
。
前送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-82106833）到公司全资子公司（地址：广东省佛
山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座，邮政编码：528000，信封请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
点，并注明所需的时间。
附件三：
广东道氏技术股份有限公司
兹委托 代表本人/本单位参加广东道氏技术股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，对会
议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
打勾的
提案编码 提案名称
栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保
的议案》
投票说明：
（1）如欲投票同意，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对，请在 “反对”栏内相应地方
填上“√”
；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
；若三个栏目下都不打“√”按废票处理。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
（3）本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）
：
委托人持股数及持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）
：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（4）如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
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