证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-143
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
四次会议于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事五名，实
到监事五名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由监事会主席谢晋鹏先生主持。经与会监事表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监
事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，保证
公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，公司监事会同意提名张文
清先生、张磊先生、黄志平先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
上述三位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2021 年第 3
次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第八届监事会
股东代表监事。
二、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，为进一步完善
公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
相关条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司章程》及其修订对照表。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司监事会
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