证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-142
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
七次会议于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，
与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证
公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和拟修订的《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届
选举，由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第八届董事会。公司董事
会同意提名梁燕生先生、娄刚先生、王吉红女士、蔺万焕先生、王永红先生、
刘福利先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2021 年第 3 次
临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累
积投票制，对董事候选人进行逐项表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证
公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和拟修订的《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届
选举，由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第八届董事会。公司董事
会同意提名陈国锋先生、阴慧芳女士、朱黎庭先生为公司第八届董事会独立董
事候选人，任期自公司 2021 年第 3 次临时股东大会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格
和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累
积投票制，对董事候选人进行逐项表决。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，董事会同意修订公司《董事会议事规则》部分条款。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修订对照
表》及《董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，为进一步完善
公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订所涉及
的工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司章程》及其修订对照表。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股
东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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