证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2021－037
大晟时代文化投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第八次会议于 2021 年 12 月 3 日在深圳市福田区景田北一街
次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》
为保护上市公司和中小股东的利益，提升公司运营效率，优化公
司资产结构，公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称
“悦融”）拟与深圳市华临天勤投资管理有限公司（以下简称“华临
天勤”）
、康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）签署股
权转让协议，
将其持有的康曦影业 45.4539%的股权转让给华临天勤，
转让价格共计人民币 1 元，本次交易完成后，悦融不再持有康曦影业
股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议，
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关于本次股权转让的具体内容详见公司同日披露的《关于拟转让
参股公司股权的公告》（公告编号：临 2021-039）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》
为盘活资产，提升内部管理运营能力，优化资产结构和资源配置，
公司拟向廊坊市宁驰商贸有限公司（以下简称“宁驰商贸”）转让子
公司河北劝业场酒店管理有限公司（以下简称“劝业场酒店”）
及附加股权转让款三部分构成。本次交易完成后，公司不再持有劝业
场酒店的股权，劝业场酒店将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议，
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关于本次股权转让的具体内容详见公司同日披露的《关于拟转让
子公司股权的公告》
（公告编号：临 2021-040）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》
（公告编号：临 2021-041）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
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