证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2021-107
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十七次会议于 2021 年 12 月 3 日召开，会议决议于 2021 年 12 月 20 日召开 2021
年第八次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
司董事会召集举行。
（1） 现场召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）15:30；
（2） 网络投票时间：2021 年 12 月 20 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15 至
式召开。
于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
所有普通股股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东投票表决时，
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
二、 会议审议事项
议案 1 已经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过。详见披露在巨潮资
讯网及《证 券 日 报》、《证券时报》、《中 国 证 券 报》上的相关公告。
上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票
并公开披露。
三、 提案编号
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
除累积投票提案外的所有提案
关联交易的议案》
四、 会议登记等事项
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份
证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续；
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股
凭证办理登记手续；
五、 参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 2。
六、 其他事项
闻静 邮箱：amy.wen @mygymchina.com
联系电话：0411-81760071 传真：0411-84791610
七、 备查文件
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
附件 1：
大连美吉姆教育科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教
育科技股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票
指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案
的表决情况如下：
备注
提案 提案名称 该列打 同 反 弃
勾的栏
编码 目可以 意 对 权
投票
总议案：
除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
暨关联交易的议案》
投票说明：
之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无
效委托。
东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（盖章）： 营业执照／身份证号码：
持股数量： 股东账号：
持股性质：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码：362621
投票简称：美吉投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2021 年 12 月 20 日下午 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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