证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2021-085
罗莱生活科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临
时）会议通知于2021年11月26日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2021
年12月3日10:00在本公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召
集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其召集、召开程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会
议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2021 年预计新增日常关联交易的议案》；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
发生日常关联交易，预计交易总金额不超过250万元，公司关联董事薛伟成、薛
伟斌、陶永瑛、薛嘉琛已回避表决。
《关于2021年预计新增日常关联交易的公告》、
独立董事的事前认可及独立意见、监事会的意见等具体内容登载于2021年12月4
日的巨潮资讯网、《证券时报》。
二、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
锁的 2018 年限制性股票的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018 年限
制性股票的公告》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体
内容登载于 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司
三、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
锁的 2021 年限制性股票的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年限
制性股票的公告》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体
内容登载于 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司
四、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
锁期解锁条件成就的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成
就的公告》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登
载于 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网、《证券时报》。
五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的通知》登载于 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网、《证券时报》。
六、审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》登载于 2021 年 12 月 4
日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会
审议批准。
特此公告。
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