太阳纸业: 太阳纸业关于董事会、监事会换届选举完成的公告

证券之星 2021-12-04 00:00:00
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证券代码:002078       证券简称:太阳纸业       公告编号:2021-066
               山东太阳纸业股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举完成的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 3 日召开
了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事、
选举公司第八届董事会独立董事、选举公司第八届监事会非职工代表监事等议
案;同时经公司职工代表大会选举,选举王涛先生为公司第八届监事会职工代表
监事。现将有关事项公告如下:
     一、公司第八届董事会成员:李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良
先生为公司第八届董事会非独立董事;李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公
司第八届董事会独立董事。上述 7 名董事共同组成公司第八届董事会,任期自
     二、公司第八届监事会成员:张康先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非
职工代表监事,王涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同
组成公司第八届监事会,任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。
     以上人员均能够胜任所任岗位的要求,不存在《公司法》、《山东太阳纸业
股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入
措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查,不存在被列入为失信被执行人的情况。
     特此公告。
                              山东太阳纸业股份有限公司
                                     董   事   会
                                 二○二一年十二月四日

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