证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-066
山东太阳纸业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开
了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事、
选举公司第八届董事会独立董事、选举公司第八届监事会非职工代表监事等议
案；同时经公司职工代表大会选举，选举王涛先生为公司第八届监事会职工代表
监事。现将有关事项公告如下：
一、公司第八届董事会成员：李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良
先生为公司第八届董事会非独立董事；李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公
司第八届董事会独立董事。上述 7 名董事共同组成公司第八届董事会，任期自
二、公司第八届监事会成员：张康先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非
职工代表监事，王涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同
组成公司第八届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《山东太阳纸业
股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月四日
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