证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2021-007
杭州正强传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会
议决定于2021年12月20日下午14:30召开公司2021年第二次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议
案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）
委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（1）截至2021年12月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
记的议案》。
（二）有关说明
人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资金的议
《 关 于 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 和 自 有资金进
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 公 司 章
四、会议登记等事项
议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式参见附件2）和股东
账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东
账户卡复印在一张A4纸上；
章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公司
公章）、授权委托书原件和股东账户卡原件进行登记；
发送传真后电话确认。
证券部，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
电话号码：0571－57573593
传真：0571-82367420
电子邮箱：zhengquanbu@zhengqiang.com
七、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东登记表
附件3：授权委托书
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席
杭州正强传动股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列
提案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公
司章程并办理工商变更登记的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三
者必选一项，多选或未作选择的，视为受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委
托人承担。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件3：
杭州正强传动股份有限公司
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/名称
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址及邮
编
个人股东签字
/法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
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