证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-065
海南京粮控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以通
讯表决的方式于 2021 年 12 月 3 日召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监
事 3 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年
度日常关联交易预计公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为全
资子公司承储业务提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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