证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2021-039
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2021
年 12 月 3 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事曾云彬先生以通讯表决方式参加会
议）。本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等
规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，拟设非职工代表监事 1 名，由股东大
会选举产生；拟设职工代表监事 2 名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产
生。
经公司监事会提名，拟推举楼丽莎女士（简历详见本公告附件）为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经 2021 年第二次
临时股东大会审议当选后，将与其余两名经职工代表大会选举的职工代表监事共
同组成第四届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公
司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会
选举产生之日起，方自动卸任。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
附件：
楼丽莎：女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 7 月起至今任宁波康奈克斯电气有限公司监事。2019 年 7 月至今任职于澄天
伟业（宁波）芯片技术有限公司人事主管。
截至本公告披露日，楼丽莎女士持有公司股份 9,000 股，占公司总股份的
董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股
份有限公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
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