贝因美股份有限公司
关于公司第八届监事会第六次会议相关事项
的书面审核意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定，我们作为贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）
的监事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，对公
司第八届监事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如
下：
经审核，我们认为：公司本次置换不影响募集资金项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理制度》等法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
书面审核意见
经审核，我们认为：公司董事会提出的《关于<贝因美股份有限公司第三期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为贝因美股份有限公司第八届监事会第六次会议相关事项的书面
审核意见签字页）
监事会成员（签名）：
强赤华
高 飞
汤 金
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