证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2021-134
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。
因公无法出席，全权委托独立董事王义军先生代为表决。
员列席了会议。
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于聘任谢晶先生为公司总会计师的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任谢晶
先生为公司总会计师的议案》
，同意聘任谢晶先生为公司总会计师。
第八届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及其他有关
规定，谢晶先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司《章
程》规定的任职条件。同意向本次董事会提交审议《关于聘任谢晶先
生为公司总会计师的议案》。
独立董事发表了独立意见。
（二）审议《关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增
资暨关联交易的议案》
关联董事才延福先生、牛国君先生、周博潇先生和何宏伟先生在
表决该议案时，进行了回避，5 名非关联董事一致同意《关于引进碳
中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的议案》
，同意
公司引进国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”
）实际
控制基金——电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限
合伙）
（尚未正式设立，暂定名，最终以工商注册名称为准，简称“碳
中和基金”
）对公司全资子公司——吉林吉电新能源有限公司（以下
简称“标的公司”
）进行增资，增资金额不超过 15.50 亿元，对标的
公司持股不超过 49.35%。碳中和基金增资标的公司后，拟将该标的
公司整体委托给国家电投负责建设、运营和管理，国家电投再将标的
公司的基建管理、安全生产管理、运营、人事管理、印鉴证照及重要
文件管理、账户资金安全管理、财务管理、审计及信息的上传下达以
及诉讼等日常建设、运营和管理等事项以整体委托方式转委托给公司
进行管理。独立董事发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》、
《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于引进碳中和
基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易公告》
（2021-136）。
（三）关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
。公司拟于 2021 年 12 月 20 日
在吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2021 年第五次临时股东
大会。股权登记日为 2021 年 12 月 13 日。
本次需提交股东大会审议的有：
关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交
易的议案。
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》、
《证券
时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021
年第五次临时股东大会的通知》
（2021-137）。
三、备查文件
特此公告。
附件：谢晶先生简历
吉林电力股份有限公司董事会
二○二一年十二月三日
附件
谢晶先生简历
谢晶，男，1981 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，学
士学位，高级会计师。
历任核工业无损检测中心助理会计师；国核电站运行服务技术有
限公司助理会计师、团委副书记、计划财务部主任助理、计划财务部
副主任、计划财务部主任、财务部主任、财务运营总监。
谢晶先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东、实际控制
人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
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