证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-103
太龙（福建）商业照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2021 年 12 月 3 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，
会议通知已于 2021 年 11 月 29 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，本次会议由董事长庄占龙主持，会
议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
基于公司的业务结构及未来发展战略规划，公司现在的全称“太龙（福建）
商业照明股份有限公司”具有一定局限性，无法准确涵盖公司的主营业务，因此
公司拟将公司全称由“太龙（福建）商业照明股份有限公司”变更为“太龙电子
股份有限公司”，将公司英文全称由“TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING
CO.,LTD”变更为“TECNON ELECTRONICS CO.,LTD”。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议。
为了准确涵盖公司的主营业务，让市场投资者和潜在业务合作伙伴准确认识
公司的核心业务，公司拟变更经营范围为“一般项目：电子元器件制造；集成电
路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件
开发；软件销售；电子元器件批发；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销
售；半导体照明器件制造；显示器件制造；显示器件销售；工业自动控制系统装
置制造；工业自动控制系统装置销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合同能源管理；广
告设计、代理；广告制作；广告发布；太阳能发电技术服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上述事项的变更最终以市场监
督管理部门核准登记为准。
详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议。
基于公司的业务结构及未来发展战略规划，公司拟变更公司中英文全称和公
司经营范围，根据相关变更事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议，并需由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据公司的经营发展需求及未来发展战略，公司拟设立全资子公司博达微电
子科技(深圳)有限公司和太龙（福建）光电有限公司（皆为暂定名，最终以市场
监督管理部门核准登记为准）。
详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了贡献，
经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及
公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会拟将独立董事津贴由每人每年税前
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
两名独立董事林希胜、胡学龙回避表决。
表决结果：全体董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第
四届董事会第二次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定于 2021 年 12 月 20 日（星期一）召开 2021 年度第四次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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