证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-080
浙江晶盛机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十九次会议
通知于2021年11月26日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021年12
月3日以通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到
董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会
董事审议，通过如下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2020 年限制性
股票激励计划首次授予第二类限制性股票归属价格的议案》；
公司于 2021 年 7 月实施了 2020 年度权益分派，向全体股东派发现金红利
性股票激励计划》等相关规定需对首次授予的第二类限制性股票归属价格进行相
应的调整，即首次授予的第二类限制性股票归属价格由 15.41 元/股调整为 15.275
元/股。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票归属
价格的公告》及独立董事意见详见2021年12月4日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励
计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》、
公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解除
限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 48 万股。同意
公司按规定为符合解除限售条件的 6 名激励对象办理解除限售相关事宜。
董事朱亮、毛全林为公司第一类限制性股票激励对象，对本议案回避表决，
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》及独立董事意见详见 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励
计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计
划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会
认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的第一个归属
期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 91.132 万股。同
意公司按规定为符合条件的 202 名激励对象办理归属相关事宜。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就的公告》及独立董事意见详见 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》；
鉴于公司 17 名激励对象因离职等个人原因已不符合激励条件，根据《上市
公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，
上述 17 名离职激励对象已获授尚未归属的 13 万股第二类限制性股票不得归属，
并由公司作废。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及独立董
事意见详见 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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