证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-107
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2021 年 11 月 29 日以邮件方式发出。
高级管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》。
议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》
（公告编号：
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
（2021 版）》。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 4 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬与考核管理办法（2021
版）》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体详见 2021 年 12 月 4
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，同时兼任公司高级管理人员的
关联董事谢宏、鲍晨回避表决。议案审议通过。
及其摘要的议案》。
议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《贝因美股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》
（公告编号：2021-110）
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《贝因美股份有限公司第三
期员工持股计划（草案）》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体详见 2021 年 12 月 4
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与认购本次员工持股计划
的关联董事谢宏、鲍晨回避表决。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
的议案》。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 4 日 于 《 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贝因美股份有限公司第三期员工持股计划
管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与认购本次员工持股计划
的关联董事谢宏、鲍晨回避表决。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
划相关事项的议案》。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
（4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其
他必要事宜；
（5）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与认购本次员工持股计划
的关联董事谢宏、鲍晨回避表决。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
同意公司于 2021 年 12 月 20 日（星期一）召开 2021 年第六次临时股东大会。
议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
事项的独立意见》。
特此公告。
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