北京市环球律师事务所
关于中国电影股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会
之
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于中国电影股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致：中国电影股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法
执业的律师事务所。
本所接受中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司于 2021 年 12 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开的 2021 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称
“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，出席
了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效
的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师
对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有
关机构并公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
鉴于此，本所根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
一次临时股东大会。
出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事
项、出席会议股东的登记方法等。
董事、董事会秘书、副总经理任月女士主持。
所系统投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 3 日（星期五）当日的交易时间段：
召开当日的 9:15-15:00。
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
根据上述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
(1) 出 席 现 场 会 议 的 股 东/股 东 代 理 人 共 计 1 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数
(2) 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式
进行有效表决的股东共计 27 名，代表有表决权股份数 58,565,877 股，占公司
有表决权股份总数的 3.1407%。
监事、高级管理人员和本所见证律师。
根据上述，本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法、
有效。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
票与网络投票相结合的方式进行表决：
(1) 关于修订《公司章程》和相关公司制度的议案；
(2) 关于补选公司第二届董事会董事的议案。
上述议案对中小投资者单独计票，第 1 项议案为特别决议议案。
东大会议案均获通过。
根据上述，本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、 结论性意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、
行政法规，《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的会议
人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文，为签字页）
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