证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-123 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十二次会
议于 2021 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2021 年 12 月 3 日上午以通讯方
式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审
议通过了以下议案：
一、关于公司财务信息更正的议案；
详见：公司于 2021 年 12 月 4 日发布的《中炬高新关于公司财务信息
更正的公告》（2021-124 号）；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、治理委员
会组成成员的议案：
调整后的董事会各专门委员会成员如下：
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-123 号
附件：中炬高新原第九届董事会专门委员会组成人员名单
中炬高新原第九届董事会专门委员会组成人员名单
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