证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临 2021-104 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2021 年 11 月 28 日以传真和电子邮件方
式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
截止董事会会议召开当日，公司向关联法人武汉当代科技投资有限公司（以下
简称“当代投资”）、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、
当代国际集团有限公司（以下简称“当代国际”）、武汉新星汉宜化工有限公司（以
下简称“新星汉宜”）借款情况如下：
序号 关联方 借款金额（万元） 到期日
注：借款 1-4 为原当代国际向公司控股子公司提供的 1 亿美元借款额度项下滚动使用的借款。
（详见公司公告，公告编号：临 2018-016 号）
注 2：借款 5 为 10 亿元无息借款额度项下的借款。
公司拟与上述关联法人签署《借款协议之补充协议》。根据该补充协议，当代
投资、当代集团、当代国际、新星汉宜同意将前述借款展期至 2023 年 1 月 31 日，
豁免补充协议签署前根据原合同的约定已经或可能产生的违约责任，同时约定（前
述借款 1-4）从补充协议签署之日起，相关利息按照境内人民币借款利率 10%/年、
境外美元借款利率 12%/年计算。
公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了
同意的独立意见，认为本次借款展期是公司正常生产经营和业务发展的需要，有利
于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计
委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。
本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事易仁涛先生、杨
秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获
得通过，尚需提交股东大会审议。
公司关于关联方借款展期的公告将同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司拟召开 2021 年第五次临时股东大会。
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知将同日披露于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
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