江中药业: 江中药业第九届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-04 00:00:00
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证券代码:600750       证券简称:江中药业            公告编号:2021-063
            江中药业股份有限公司
         第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于 2021
年 12 月 3 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2021 年 11 月 26
日以书面形式发出,会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事及高管人员列席了
会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由卢
小青女士主持,经与会董事充分研究和讨论,审议通过以下议案:
   一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
   表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
   根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会一致推选卢小青女士为公
司第九届董事会董事长,任期至本届董事会期届满止。简历见附件。
   二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案
   表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
   根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会选举以下成员组成董事会
各专门委员会:
委员会召集人。
员会召集人。
为该委员会召集人。
会召集人。
 公司董事会专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。
  三、关于聘任公司总经理的议案
 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
 根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会聘任蔡新平先生为公司总
经理,任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。
  四、关于聘任公司副总经理的议案
 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
 根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会聘任肖文斌先生、刘文君
先生为公司副总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。
  五、关于聘任公司财务总监的议案
 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
 根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会聘任李小俊先生为公司财
务总监,任期与公司第九届董事会任期一致。简历见附件。
  六、关于聘任公司董事会秘书的议案
 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
 根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会聘任田永静女士为公司董
事会秘书,任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。
  七、关于聘任公司证券事务代表的议案
 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
 根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会聘任丁圆圆女士为公司证
券事务代表,任期与第九届董事会任期一致。简历见附件。
 特此公告。
                         江中药业股份有限公司董事会
附件:
  卢小青:女,汉族,1968 年出生,中共党员,江西中医药大学药学本科、
浙江大学法学硕士、清华大学 EMBA,副主任药师。历任江西江中制药(集团)
有限责任公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长。现任华润江中党委
书记、董事长、总经理;本公司董事长。
  蔡新平:男,汉族,1964 年出生,中共党员,研究生学历,执业药师,高
级工程师。历任江西东风药业股份公司总经理、党委书记,北京正旦国际科技
有限责任公司副总经理,本公司董事、副总经理、董事长助理。现任本公司总
经理、EHSQ 部总经理。
  肖文斌:男,汉族,1980 年出生,中共党员,本科。历任江中药业销售省
经理、销售总监、市场总监、销售副总经理。现任本公司副总经理、OTC 业务
部总经理。
  刘文君:男,汉族,1985 年出生,中共党员,硕士,高级工程师。历任江
中药业研发部部长助理、研发部功效评价总监。现任本公司副总经理、研发部
总经理。
  李小俊:男,汉族,1981 年出生,中共党员,硕士,高级会计师。历任江
西江中医药贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理,江西江中制
药(集团)有限责任公司财务部预算经理,江西江中食疗科技有限公司财务总
监,江西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制药有限责任公司财务总
监。现任本公司财务总监。
  田永静:女,汉族,1982 年出生,中共党员,硕士,连续 5 届(第十三至
第十七届)获得“新财富金牌董秘”称号,入选新财富董秘名人堂。历任中江
地产会计、本公司证券事务代表。自 2015 年起任本公司董事会秘书。
  丁圆圆:女,汉族,1990 年出生,中共党员,硕士,中级会计师。历任本
公司会计,证券事务主管。自 2018 年起任本公司证券事务代表。
备注:“华润江中”指“华润江中制药集团有限责任公司”。

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