证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2021-126
浙江春风动力股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议的会议通知于 2021 年 11 月 28 日以通讯方式发出，并于 2021 年 12 月 3 日
召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时
间：2021 年 12 月 3 日 15:30 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司
决定选举产生第五届董事会，第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名赖国贵先
生、赖民杰先生、高青女士、司维先生、倪树祥先生、邓高亮先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具
备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
具体的表决结果如下：
（1）提名赖国贵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（2）提名赖民杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（3）提名高青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（4）提名司维先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（5）提名倪树祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（6）提名邓高亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制的
方式进行选举。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人议
案》
鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司
决定选举产生第五届董事会，第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名任家华先
生、唐国华先生、张杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期三年，
自公司股东大会审议通过之日起算。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
具体的表决结果如下：
（1）提名任家华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（2）提名唐国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（3）提名张杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：赞成
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制的
方式进行选举。
(三)审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及权益授
予数量的议案》
鉴于《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称
“《2021 年股票期权激励计划》”）中原确定的 756 名授予激励对象中，有 7
名激励对象因离职或个人原因，自愿放弃参与本次股票期权激励计划，根据公司
《2021 年股票期权激励计划》相关规定及公司 2021 第三次临时股东大会授权，
公司董事会对本次股票期权激励计划授予的激励对象及授予权益数量作相应调
整，具体如下：
公司《2021 年股票期权激励计划》授予的激励对象人数由 756 人调整为 749
人，本次激励计划拟授予的股票期权数量总额由 253.20 万份调整为 251.60 万份。
具体内容详见《浙江春风动力股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划
激励对象名单及权益授予数量的公告》（2021-128）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(四)审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
董事会经过认真核查后认为：《2021 年股票期权激励计划》规定的授予条
件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年股票期权激励计
划》的有关规定，同意确定以 2021 年 12 月 3 为授予日，向符合授予条件的 749
名激励对象授予 251.60 万份股票期权，行权价格为 121.09 元/股。具体内容详见
《春风动力关于公司 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的公
告》（2021-129）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《浙江春风动力股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-132）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
特此公告
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