证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-062
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”) 2021 年第三次
临时股东大会定于 2021 年 12 月 20 日下午召开,会议有关事项如
下：
一、 召开会议基本情况
日召开了第七届董事会第八次会议，以 14 票赞成、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的议案》。
召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下
午 15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
截至 2021 年 12 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请
见附件）
。
本次股东大会因涉及日常关联交易事项，宁波开发投资集团
有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有
限公司、新加坡华侨银行有限公司 QFII、雅戈尔集团股份有限
公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司需对第一项议案回避表决。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路 99 号）。
二、 会议审议事项
序号 会议议程
一 审议《关于宁波银行股份有限公司 2022 年日常关联交易预计额度的议案》
二 审议《关于发行二级资本债券的议案》
三 审议《关于发行金融债券的议案》
四 审议《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2022 年-2024 年）》
五 审议《宁波银行股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》
六 审议《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》
上述第一项、第四项和第五项议案为普通决议案，其余议案
为特别决议案。第一项、第五项议案针对中小投资者单独计票。
上述议案均不涉及优先股股东参与表决。
第一项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名
称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公
司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司 QFII、
雅戈尔集团股份有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司。
三、 议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、 会议登记等事项
法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权
委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办
理登记。
（上午 9：00-11：
地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
联系人：童卓超
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
五、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操
作流程如下：
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
（3）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（1）投票时间：2021 年 12 月 20 日的交易时间，即
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 20 日
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
六、 备查文件
宁波银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席
第三次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
议案 备注
议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明
持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否
授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委
托。
授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
签署日期： 年 月 日
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