证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-103
南京钢铁股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日以直接
送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十五次会
议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于
际出席董事 9 人（其中，张良森、陈传明、应文禄、王翠敏以通讯表决方式出席
会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先
生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》
同意公司及全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）
与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）共同签署《复
睿智行科技（上海）有限公司增资扩股协议书》，复星高科技以货币方式出资
新增注册资本 2.1 亿元，复睿智行注册资本从 0.9 亿元增加至 3.0 亿元。公司及
全资子公司南钢发展均放弃对本次增资的优先认购权。董事会授权公司董事长在
规定额度范围内决策相关事项及签订相关协议。
关联董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、张良森、陈春林回避表决。
公司独立董事陈传明、应文禄、王翠敏事前对本议案进行了审查，同意将本
议案提交董事会审议，并对本议案发表如下独立意见：
“1、董事会在对本次增资事项进行表决时，关联董事均回避表决，表决程
序符合相关法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司
关联交易管理制度》的相关规定。
技（上海）有限公司增资，价格公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
我们同意公司子公司复睿智行科技（上海）有限公司本次增资事宜。”
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二一年十二月四日
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