神马股份: 神马股份十届三十次董事会决议公告

来源:证券之星 2021-12-04 00:00:00
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证券代码:600810    股票简称:神马股份   公告编号:临 2021-068
               神马实业股份有限公司
              十届三十次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   神马实业股份有限公司第十届董事会第三十次会议于 2021 年 11
月 29 日以书面、微信或短信的方式发出通知,于 2021 年 12 月 3 日
在公司东配楼二楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 6 人,独立
董事刘民英先生、武俊安先生、尚贤女士以通讯方式参与表决,公司
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
   一、审议通过关于为公司全资子公司提供担保的议案。(详见临
时公告:临 2021-069)
   本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过关于收购股权暨关联交易的议案。
                       (详见临时公告:
临 2021-070)
   本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊
安先生的认可,并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时,关
联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
                               (详
见临时公告:临 2021-071)
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                        神马实业股份有限公司董事会

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