中央商场股东大会资料
南京中央商场(集团)股份有限公司
股票简称：中央商场
股票代码：600280
（2021 年 12 月 20 日）
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重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式
进行投票。
二、股东大会召开日期、时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、股权登记日：2021 年 12 月 14 日
四、现场会议地址：
南京市建邺区雨润大街 10 号南京中央商场（集团）股份有限公司二楼会议
室。
五、现场会议授权委托书附后
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[议案 1]
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于预计 2022-2024 年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司发展及 2022 年至 2024 年度资金需求，南京中央商场（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年至 2024 年度公司为控股子公司提
供最高额借款担保额度不超过 139,800 万元，控股子公司拟为公司及控股子公司
之间提供最高额借款担保额度不超过 69,800 万元，期限为自股东大会审议通过
之日起至 2024 年 12 月 31 日，现提请股东大会审议具体内容如下：
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，
原有连带担保最高额总额度 105,000 万元(其中 5,000 万元担保额度将于 2021
年 12 月 31 日到期、50,000 万元担保额度将于 2023 年 3 月 10 日到期、50,000
万元担保额度将于 2023 年 8 月 28 日到期)，截至 2021 年 10 月 31 日，该笔担保
额度已使用 99,396.4 万元。
（2）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度 10,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额
度有效期三年。
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中商奥莱企业管理有限公司，原
有连带担保最高额总额度 6,500 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 6,500 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有
效期三年。
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（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原
有连带担保最高额总额度 25,000 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 25,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度
有效期三年。
（3）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度 15,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额
度有效期三年。
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原
有连带担保最高额总额度 20,000 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 20,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度
有效期三年。
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原
有连带担保最高额总额度 100,000 万元（2022 年 12 月 5 日到期），截至 2021 年
（2）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度 55,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额
度有效期三年。
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司，原
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有连带担保最高额总额度 7,300 万元（2022 年 3 月 7 日到期），截至 2021 年 10
月 31 日，该笔担保额度已使用 7,300 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 7,300 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有
效期三年。
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团商业管理有限公司，
原有连带担保最高额总额度 10,000 万元（2022 年 3 月 7 日到期），截至 2021 年
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 1,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有
效期三年。
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场集团联合营销有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，
原有连带担保最高额总额度 19,800 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021
年 10 月 31 日，该笔担保额度已使用 19,778 万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 19,800 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度
有效期三年。
（1）原有担保额度使用情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，原
有连带担保最高额总额度 40,000 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 40,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度
有效期三年。
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提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原
有连带担保最高额总额度 10,000 万元（2021 年 12 月 31 日到期），截至 2021 年
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度 10,000 万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度
有效期三年。
公司提供担保的具体安排如下：
提供担保的最
序号 担保对象
高额度（万元）
合计 139,800.00
控股子公司为公司及控股子公司之间提供担保的具体安排如下：
提供担保的最
担保人 担保对象
高额度（万元）
南京中央商场集团联
南京中央商场（集团）股份有限公司 19,800.00
合营销有限公司
江苏中央新亚百货股
南京中央商场（集团）股份有限公司 40,000.00
份有限公司
江苏中央新亚百货股
南京中央商场集团联合营销有限公司 10,000.00
份有限公司
合计 69,800.00
上述预计担保额度不包括已履行审批尚在执行中,于 2022 年以后到期的担
保额度。
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二、 被担保人基本情况
法定
成立 注册 公司 主要业务
序号 公司名称 住所 代表 股权结构 本期主要财务指标 上年度主要财务指标
日期 资本 类型 范围
人
现营业收入 4,358.25 2020 年 12 月 31 日，实现
公司持有 5%股权，
万元，净利润 581.51 营业收入 5,883.06 万元，
南京中央商场投资
南京中央商 南京市建邺 百货、针纺织 万元，资产负债率 净利润 74.37 万元，资产
场集团联合 区雨润路 品、服装、鞋帽、 88.92% 。 总 资 产 负债率 89.21%。总资产
营销有限公 12 号北区二 文化体育用品 206,081.99 万元，净资 206,262.98 万元，净资产
日 司 南京中央商场投资
司 层 等。 产 22,842.28 万元，负 22,260.77 万元，负债总额
管理有限公司 100%
债总额 183,239.71 万 184,002.21 万元，银行贷
股权。
元，银行贷款总额 款总额 99,396.4 万元。
现营业收入 1,391.32
公司持有 5%股权， 营业收入 1,804.22 万元，
万元，净利润 677.21
企业管理服务； 南京中央商场投资 净利润 980.20 万元，资产
南京中商奥 南京市鼓楼 万元，资产负债率
司 工用餐制售；卷 南京中央商场投资 21,363.14 万元，负债总额
有限公司 86 号 产 22,040.35 万元，负
烟、雪茄烟等。 管理有限公司 100% 12,260.25 万元，银行贷款
债总额 11,742.51 万
股权。 总额 6,496 万元。
元，银行贷款总额
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现营业收入 5,400.73 2020 年 12 月 31 日，实现
公司持有 5%股权，
万 元 ， 净 利 润 营业收入 23,541.54 万元，
日用品百货、文 南京中央商场投资
海安雨润中 2013 年 海安县海安 -3,083.08 万元，资产 净利润-2,459.47 万元，资
张宏 有限 具用品、体育用 管理有限公司持有
负债率 97.30%。总资产 产负债率 94.80%。总资产
明 114,885.78 万元，净资 119,093.72 万元，净资产
司 （隐形眼镜除 南京中央商场投资
有限公司 日 24 号 产 3,105.98 万元，负 6,189.07 万元，负债总额
外）等。 管理有限公司 100%
债总额 111,779.80 万 112,904.65 万元，银行贷
股权。
元，银行贷款总额 款总额 23,000 万元。
南京中央商场投资 现营业收入 6,896.99 2020 年 12 月 31 日，实现
预包装食品、散
管理有限公司持有 万元，净利润 -959.21 营业收入 16,844.93 万元，
装食品、保健食
徐州中央百 股份有 97.96%股权，少数 万元，资产负债率 净利润 4,416.15 万元，资
限公司 股东持有 2.04%股 73.56% 。 总 资 产 产负债率 67.09%。总资产
监控设备、电子
有限公司 市) 中央商场投资管理 产 36,082.36 万元，负 37,041.58 万元，负债总额
显示屏、办公用
有限公司 100%股 债总额 100,391.79 万 75,529.48 万元，银行贷款
品等。
权。 元，银行贷款总额 总额 17,662 万元。
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公司持股比例
国内贸易（国家 商场投资管理有限 2021 年 9 月 30 日，实
有专项规定的 公司持股比例 现营业收入 30,009.92 2020 年 12 月 31 日，实现
办理审批后方 29.901%，南京中商 万 元 ， 净 利 润 营业收入 38,576.60 万元，
江苏中央新 股份有 可经营）；卷烟、 房产开发有限公司 5,792.57 万元，资产负 净利润 6,722.56 万元，资
月 30 日 东路 142 号 平 (非上 许可证经营）； 少数股东持股比例 418,659.62 万元，净资 430,106.72 万元，净资产
有限公司 市) 房地产开发经 0.797%； 产 88,089.58 万元，负 82,297.01 万元，负债总额
营、房屋销售； 公司持有南京中央 债总额 330,570.04，银 347,809.71 万元。银行贷
百货综合零售 商场投资管理有限 行贷款总额 80,180.43 款总额 84,641.22 万元
等。 公司、南京中商房 万元。
产开发有限公司
现营业收入 28,321.20 2020 年 12 月 31 日，实现
盱眙县二山 房地产开发、经 公司持有 5%股权， 万元，净利润 -850.33 营业收入 25,959.24 万元，
盱眙雨润中 营：日用百货、 南京中商房产开发 万元，资产负债率 净利润-5,285.32 万元，资
月 27 日 市场北侧大 明 任公司 钟表、眼镜（隐 股权；公司持有南 117,758.60 万元，净资 127,085.53 万元，净资产
有限公司 形眼镜除外） 京中商房产开发有 产-20,075.83 万元，负 -18,225.49 万元，负债总
楼 等。 限公司 100%股权。 债总额 137,834.43 万 额 145,311.02 万元，银行
元，银行贷款总额 贷款总额 7,282 万元。
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商业管理：食品 现营业收入 3,230.86 2020 年 12 月 31 日，实现
公司持有 5%股权，
南京中央商 卷烟、雪茄烟零 万元，净利润 275.71 营业收入 4,104.93 万元，
南京中央商场投资
南京市建邺 售：保健食品、 万元，资产负债率 净利润 939.38 万元，资产
场集团商业 2012 年 4 戴启 其他有 管理有限公司持有
日用百货、针纺 53.09% 。 总 资 产 负债率 48.81%。总资产
管理有限公 月9日 祥 织品、服装鞋 23,519.95 万元，净资 21,015.33 万元，净资产
公司 南京中央商场投资
司 管理有限公司 100%
体育用品、体育 债总额 12,486.81 万 10,257.90 万元，银行贷款
股权。
器材等。 元，银行贷款总额 总额 1,000 万元。
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三、担保协议主要内容
上述预计担保额度为提供最高额借款担保额度，担保协议的主要内容以实际
发生时公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。
四、提供担保对公司的影响
公司认为，为控股子公司提供担保有利于形成集团内资源共享的融资平台，
支持控股子公司运营及经营发展，有利于其做大做强，本次为控股子公司提供借
款担保，风险可控，不会对公司产生不利影响。
五、独立董事意见
公司 2022-2024 年度预计对外担保额度属于公司为控股子公司提供的担保，
控股子公司为公司及控股子公司之间提供的担保，有利于形成集团内资源共享的
融资平台，有利于公司及控股子公司做大做强，本次为控股子公司提供担保，风
险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，我们同意该担
保额度议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 10 月 31 日，公司累计对外担保 217,955.55 万元，占母公司
最近一期经审计净资产的 109.26%，其中为控股子公司提供的担保 217,881.84
万元，公司控股子公司累计对外担保 73.71 万元。
公司对外逾期担保的累计数量 73.71 万元，为公司控股子公司徐州中央百货
大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本
公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。
七、审批情况
于预计 2022-2024 年度对外担保额度的议案》，同意公司 2022-2024 年担保额度
预计。
在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东大会。
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董事会提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围
内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不
限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
请各位股东及股东代表审议。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
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附件 1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 20
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 股
委托人持优先股数： 股
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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