证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2021-082
中电科数字技术股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 20 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店 3 楼江景多功
能厅 1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 20 日
至 2021 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
易的议案》
的议案》
产重组的议案》
购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》
股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补
偿协议>的议案》
重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上
市的议案》
市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
司第三十二研究所及其一致行动人免于发出要
约的议案》
与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相
关标准的说明的议案》
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》
报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
填补措施及承诺事项的议案》
人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案》
上述议案 10、12、16 已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详
见 2021 年 6 月 9 日的《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
上述议案 1-9、11、13、14、15、17 已经公司第九届董事会第二十九次会议
审议通过，详见 2021 年 11 月 11 日的《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电
科投资控股有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600850 电科数字 2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书、上海证券交易所股票账户卡。
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、
授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。
代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权
的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授
权文件需公证。
（二）登记地点：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 楼证
券事务部
（三）登记时间：2021 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 楼
联系电话：021－33390288
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中电科数字技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 20
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
联交易的议案》
方案的议案》
大资产重组的议案》
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》
技术股份有限公司发行股份购买资产协议>
的议案》
技术股份有限公司发行股份购买资产之盈
利预测补偿协议>的议案》
公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
的重组上市的议案》
范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
团公司第三十二研究所及其一致行动人免
于发出要约的议案》
加强与上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与
任何上市公司重大资产重组情形的议案》
上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
第五条相关标准的说明的议案》
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
审计报告、审阅报告和资产评估报告的议
案》
报的填补措施及承诺事项的议案》
授权人士全权办理本次交易相关事宜的议
案》
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的说明的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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