证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-104
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年12
月20日召开2021年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2021年第
四次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：
为2021年12月20日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
开始时间为2021年12月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021
年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年12月13日（星期一）
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵
企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
（二）特别提示：
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关于公司《第五
届董事会第二十一次会议决议的公告》详见2021年12月4日公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案一为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计
票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、本次股东大会议案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记方法
（一）登记方式：
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。
示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。
委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信
函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：贵州省安顺
市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮
编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。
(二)登记时间：登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年12月16日（星
期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记
的须在 2021年12月16日（星期四）下午17:00之前送达或传真（0851-33412296）
到公司。
(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集
团制药股份有限公司证券部。
(四)其他事项
会议联系人：牛民
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
邮 编：561000
会场办理登记手续。
大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
灵投票”。
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为2021年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账户卡号 持股数量 股
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 出席会议人姓名/名称
个人股东签字/
法人股东盖章
备注：
邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有
限公司2021年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人（股东）身份证/营业执照号：
委托人（股东）股东帐号：
委托人（股东）持有公司股份数： 受托人身份证号：
委托人（股东）持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”
栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
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