博俊科技: 第四届董事会第九次会议决议的公告

证券之星 2021-12-04 00:00:00
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证券代码:300926     证券简称:博俊科技         公告编号:2021-079
          江苏博俊工业科技股份有限公司
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
  江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议于2021年12月3日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通
知已于2021年11月23日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚
林先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,形成如下决议:
  经与会董事审议,一致通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年
  第三次临时股东大会通知》。
  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
三、备查文件
特此公告。
         江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

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