联合光电: 第三届董事会第3次临时会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-04 00:00:00
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证券代码:300691           证券简称:联合光电           公告编号:2021- 104
        中山联合光电科技股份有限公司
       第三届董事会第 3 次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     (一)中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 3 次临
时会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达给各位董事,并抄送给各位监事
及高级管理人员。
     (二)公司于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 3 次临时会议。
本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
     (三)本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。
     (四)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     (一)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于《拟开立募集资金专户
并授权签订募集资金专户监管协议》的议案。
     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关
于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》
                            (公告编号:2021-105)。
     (二)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于《变更公司审计部负责
人》的议案。
     具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关
于变更审计部负责人的公告》(公告编号:2021-106)。
     (三)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于修订《公司章程》的议
案。
     本议案尚需提交公司 2021 年第 4 次临时股东大会审议,具体详情请见与本公告同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于修订<公司章程>的公告》
                                                  (公
告编号:2021-107)。
  (四)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于《召开 2021 年第 4 次
临时股东大会的通知》的议案。
  公司拟于 2021 年 12 月 20 日(星期一)下午 3:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号
公司一楼会议室召开 2021 年第 4 次临时股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2021 年第 4 次临时股东大会
的通知》(公告编号:2021-108)。
  三、备查文件
  公司第三届董事会第 3 次临时会议决议。
  特此公告。
                                    中山联合光电科技股份有限公司
                                           董事会
                                       二〇二一年十二月三日

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