惠天热电: 第九届董事会2021年第九次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2021-60
沈阳惠天热电股份有限公司第九届
董事会 2021 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事吴迪、徐朋业、马永霞进行了回避表决,董事
李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表决,由其他3名非
关联董事进行表决）。
内容详见公司于2021年12月4日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮
资讯网上的“关于公司表决盛京能源等十二家公司重整计划（草案）的公告（公告编号
。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃
权；由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定，关联董事吴迪、徐朋业、马永霞进行了回避表决,董事李俊山根据实质重于形式的原则，
存在影响独立的商业判断情形申请回避表决,由其他3名非关联董事进行表决）。
内容详见公司于2021年12月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮
资讯网上的“关联交易的公告（公告编号2021-62）”。
（表决结果：3票同
意，0票反对，0票弃权；由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，关联董事吴迪、徐朋业、马永霞进行了回避表决,董事李俊山根据实
质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表决,由其他3名非关联董事进行
表决）。
内容详见公司于2021年12月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮
资讯网上的“关联交易的公告（公告编号2021-62）”。
票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2021年12月4日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮
资讯网上的“关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（公告编号2021-63）”。
三、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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