证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-056
东瑞食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年12月3日上午10:00以现
场结合通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议。召开本次会议的通知及相关
会议资料已于2021年11月23日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和
高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关高管人员列
席了本次会议。会议由袁建康先生主持。
本次会议由公司董事长袁建康先生主持，经与会董事认真审议，会议采用记
名投票的方式对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广发银
行股份有限公司申请贷款的议案》；
期限一年，用于子公司经营周转。
贸易有限公司法人代表曾东强、河源市瑞昌饲料有限公司法人代表蒋荣彪、连平
东瑞农牧发展有限公司法人代表曾东强签订相关法律文书。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见2021年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2021年第三次临时股东大会审议
通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中
国建设银行股份有限公司申请贷款的议案》；
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2021年第三次临时股东大会审
议通过。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中
国工商银行股份有限公司申请贷款的议案》；
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2021年第三次临时股东大会审
议通过。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于解聘李小
武公司财务总监和聘任李小武为公司副总经理的议案》；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见2021年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》及《经 济 参 考 报》披露的《关于
变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2021年第三次临时股东大会审议
通过。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用曾东
强为公司财务总监的议案》；
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事曾东强对本议案回避表
决。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见2021年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》及《经 济 参 考 报》披露的《关于
变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2021年第三次临时股东大会审
议通过。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021
年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议。经董事会审议，
同意公司于2021年12月20日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
内容详见2021年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》及《经 济 参 考 报》披露的《关于
召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三日
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