证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-100
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
第五届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于 2021 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
室以现场结合通讯方式召开。
人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
员列席了本次董事会。
《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审
查，公司拟聘任郑茂学先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；
根据公司业务发展需求，公司全资子公司西藏金灵医药科技开发
有限公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）
全资子公司重庆海扶健康产业有限公司签订了《销售代理协议》，日
常关联交易总金额（含税）不超过 2,000 万元人民币。
公司董事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事，构成《深圳证
券交易所股票上市规则》10.1.6 第二项规定的关联关系情形，因此
重庆海扶为公司关联法人，此次交易构成关联交易，关联董事陈培先
生对此议案进行了回避表决。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见；监事会
对该事项发表了审核意见。
《关于日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时报 》、《 证 券 日报 》、《 中 国 证券 报》和 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通
过。
议案三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
《公司章程修正案》及《公司章程（2021年12月）》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。并需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。
议案四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
《 股 东 大 会 议 事 规 则 （ 2021 年 12 月 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。
议案五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
《 董 事 会 议 事 规 则 （ 2021 年 12 月 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。
议案六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
《 独 立 董 事 工 作 制 度 （ 2021 年 12 月 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。
议案七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
《 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 （ 2021 年 12 月 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。
议案八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议
案》；
《内幕信息知情人管理制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。
议案九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
《 信 息 披 露 管 理 制 度 （ 2021 年 12 月 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。
议案十、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
《 风 险 投 资 管 理 制 度 （ 2021 年 12 月 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。
议案十一、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大
会的议案》。
以上议案三、议案四、议案五及议案六需提交公司 2021 年第四
次临时股东大会审议。《2021 年第四次临时股东大会通知的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
