证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2021-077
中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六
十次会议于 2021 年 12 月 3 日以专人送达和通讯相结合方式召开。公
司在任董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议经与会董事审议，书
面记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于制定<中再资源环境股份有限公司资产减
值准备计提与核销管理制度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的
议案》
根据工作需要，定于 2021 年 12 月 20 日（星期一）以现场投票
和网络投票表决相结合方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会，
审议如下议案：
核销管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》
、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》
、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公
司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：临
特此公告。
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