证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2021-132
汇纳科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
电话、书面送达等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长兼总经理
张宏俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——
员工持股计划》和《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的规定以及公司第四
次临时股东大会对董事会的授权，董事会确定 2021 年员工持股计划的授予日为
本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于确定 2021 年员工持股计划授予
日及授予价格的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
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