证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-164
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
中交地产股份有限公司关于
全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司中交地
产（郑州）有限公司（以下简称“郑州公司”）与郑州保利亨业房地
产开发有限公司、金茂北方企业管理（天津）有限公司经友好协商，
由上述合作各方共同对郑州展腾置业有限公司（以下简称“郑州展腾”）
进行增资。增资前，郑州展腾注册资本 3,300 万元人民币，由郑州保
利亨业房地产开发有限公司持有 100%股权，增资后，郑州展腾注册
资本 100,000 万元，
郑州公司认缴出资额 33,000 万元，持股比例 33%；
郑州保利亨业房地产开发有限公司认缴出资额 33,000 万元，持股比
例 33%，金茂北方企业管理（天津）有限公司认缴出资额 34,000 万
元，持股比例 34%。2021 年 12 月 02 日，合作各方完成郑州展腾增资
相关工商手续。
我司全资子公司郑州公司本次对外投资金额为 33,000 万元，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》
、公司《总裁工作细则》
，本次投
资事项在我司总裁办公会议审议权限内，本次对外投资事项不需要提
交我司董事会、股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方简介
注册资本：458,900 万元人民币
注册地址：郑州市金水区花园路 65 号恒华大厦 1207 房
成立时间：2016 年 07 月 15 日
法定代表人：陆戎
股东：河南保利发展有限公司持有其 70%股权，珠海顺熙股权投
资基金合伙企业（有限合伙）持有其 15%股权，佛山云鼎科技有限公
司持有其 15%股权。
实际控制人：保利发展控股集团股份有限公司。
经营范围：房地产开发与经营。
郑州保利亨业房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司
关联方。
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲
路以东恒盛广场 4 号楼-201-16
成立时间：2018 年 07 月 11 日
法定代表人：朱镠毅
股东：金茂投资管理（天津）有限公司持有其 100%股权。
经营范围：企业管理服务；企业管理咨询；财务管理咨询；市场
营销服务；计算机软件技术开发、转让、咨询服务。
（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金茂北方企业管理（天津）有限公司不是失信被执行人,不是我司
关联方。
三、投资标的公司基本情况
名称：郑州展腾置业有限公司
注册资本：100,000 万元人民币
成立时间：2021 年 6 月 16 日
法定代表人：陆戎
注册地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路 66 号龙兴嘉苑一
号院 10 号楼一楼龙湖企业服务中心 156 室
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
。
股东构成：我司全资子公司中交地产（郑州）有限公司持有 33%
股权，郑州保利亨业房地产开发有限公司持有 33%股权，金茂北方企
业管理（天津）有限公司持有 34%股权。
经营情况：郑州展腾正在对郑政东出【2021】11 号（网）地块
进行开发建设，
该地块于 2021 年 6 月取得，
建设用地总面积 48487.50
平方米，用途为城镇住宅，容积率 1.0-1.7，项目进展正常。
郑州展腾不是失信被执行人。
郑州展腾为新设立公司，暂无最近一年财务指标。
四、郑州展腾《章程》主要内容
郑州展腾注册资本人民币 100,000 万元，股东名称、认缴出资额、
出资方式如下。
股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
郑州保利亨业房地产开发有 33000 货币 33%
限公司
金茂北方企业管理（天津） 34000 货币 34%
有限公司
中交地产（郑州）有限公司 33000 货币 33%
股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，股东按照其所持
有的股权比例行使表决权，股东会会议作出以下决议必须经代表三分
之二以上表决权的股东通过后方可生效：对公司增加或者减少注册资
本或股东变更作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和
清算作出决定；修改公司章程。对除上述条款外的事项作出决议，须
经代表二分之一以上表决权的股东通过。
股东会对公司为公司股东或实际控制人或其关联方提供担保事
项作出决议的，该股东或者受该实际控制人支配的股东不得参加前款
规定事项的表决。该项表决由其他股东所持表决权全部通过，方为有
效。
公司董事会由 5 名董事组成，郑州保利亨业房地产开发有限公司
委派 1 名董事，金茂北方企业管理（天津）有限公司委派 3 名董事，
中交地产（郑州）有限公司委派 1 名董事。
董事会决议的表决实行一人一票。公司提取公司开发贷前，董事
会决议事项须经全体董事一致同意后方可形成有效决议，公司提取公
司开发贷后，董事会决议事项经过半数董事同意即可形成有效决议。
公司不设监事会，设监事 2 名，由金茂北方企业管理（天津）
有限公司、中交地产（郑州）有限公司各委派 1 名并经股东会选举产
生。
五、对公司的影响
我司全资子公司郑州公司本次与合作方共同对郑州展腾增资，有
利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强市场竞争能力，
合作方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本
次共同投资的顺利实施，本次对外投资对我司主营业务房地产开发的
可持续发展将起到积极的作用。
六、存在的风险
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内
部控制等多重因素的制约，将会对项目公司的业务发展存在不确定性
的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，
完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
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