中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2021-12-04 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 中航沈飞股份有限公司
   会 议 资 料
中航沈飞股份有限公司              2021 年第三次临时股东大会
         中航沈飞股份有限公司
 一、会议时间
 二、会议地点
 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室
 三、会议议程
 (一)介绍股东大会参会情况
 (二)宣读并审议以下议案:
  《关于选举中航沈飞第九届董事会非独立董事的议案》
 (三)股东发言,董事、监事及高管回答股东提出的问题
 (四)提名并选举监票人
 (五)现场与会股东对议案进行投票表决
 (六)宣读现场投票表决结果
 (七)律师宣读本次股东大会法律意见书
 (八)现场与会董事、监事、高管签署会议文件
 (九)宣布会议结束
 中航沈飞股份有限公司             2021 年第三次临时股东大会
              股东大会须知
  为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益,维护股
东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保股东大会如
期、顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的
有关规定,特制定本次股东大会会议须知:
法权益,务请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人
(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资
格。股东参会登记时间为2021年12月9日上午9:30至11:30、下午
会议资格。已经完成会议登记的,且股东大会召开前在现场签到
的股东,具备现场参会资格,可以参加现场投票。其他到现场的
股东,会务组将会提供网络投票便利。
股份份额。股东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的
议案,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理
人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、
公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题,大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决,股
东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权,表决票须写明
投票人姓名及持有或代表股数,否则投票无效。特请各位股东用
中航沈飞股份有限公司          2021 年第三次临时股东大会
钢笔或碳素笔准确填写,填写表决票时,同意在“同意”栏内打
“√”,不同意在“反对”栏内打“√”,放弃表决权时在“弃
权”栏内打“√”。投票时按秩序投入投票箱,会务组及时统计
表决结果,由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票
和清点工作。
本次大会由律师事务所进行法律见证。
东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、
照相和录像,参会人员进入会场后,请关闭手机或调至震动状态。
中航沈飞股份有限公司            2021 年第三次临时股东大会
议案
关于选举中航沈飞第九届董事会非独立董事的
         议案
各位股东:
  鉴于中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”
                      )董事李克明先生、王
永庆先生因工作原因辞去公司董事职务,根据相关法律法规及《公司章程》
的规定,经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐,并经公司董事会提
名委员会对相关人员任职资格审核,提名陈顺洪先生、张虹秋先生为公司
第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
  本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,现提请股东大会
进行投票选举。
  请各位股东审议。
  附件:1.陈顺洪先生简历
 中航沈飞股份有限公司              2021 年第三次临时股东大会
附件 1:
              陈顺洪先生简历
  陈顺洪,男,1966 年 9 月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,研
究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限公司制造工程部部长、
总工艺师、副总工程师、科学技术委员会常务副主任、副总经理。现任中
国航空工业集团有限公司专职董监事工作四办成员。
 中航沈飞股份有限公司              2021 年第三次临时股东大会
附件 2:
              张虹秋先生简历
  张虹秋,男,1969 年 2 月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,研
究员。历任中国飞行试验研究院试飞副总师,试飞总师,科技部副部长、
部长,中国航空工业集团有限公司重大项目管理部试飞办公室副主任,质
量安全管理部试飞办公室副主任。现任中国航空工业集团有限公司防务综
合部试飞办公室主任。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示洪都航空盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-