证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2021-046
招商局南京油运股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 11 月 30 日以专人书面送达和电子邮件的方式发出召开第十
届董事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。
鉴于曾善柱先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总会计师
申晖先生代行公司董事会秘书职责。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司业务发展需要，董事会聘任戴荣辉先生为公司总法律顾问，聘任曾
善柱先生为公司顾问。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
招商局南京油运股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日
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