股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2021-074
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会
第二十二次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面方式发出，会议于 2021 年 12
月 3 日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实
际参加会议董事 7 人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》
因公司募集资金投资项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改
项目”变更为“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。同意公司及子公司海
南大胜达环保科技有限公司拟与东兴证券股份有限公司、浙江泰隆商业银行股份
有限公司萧山北干小微企业专营支行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放
和使用情况进行监管。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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