广东依顿电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
广东依顿电子科技股份有限公司
会议资料
证券代码 603328
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为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，
请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当
听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公
司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。为保证每位参会股
东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、
授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东
代表人数及持有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参
加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。审议议案
时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或
股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，
股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股
东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，
股东或股东代表不得进行大会发言或提问。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照
表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师对股东大会全部过
程及表决结果进行现场见证。
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本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 12
月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2021 年 12 月 13 日的 9:15-15:00。
现场会议时间： 2021 年 12 月 13 日下午 14：30
现场会议地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长李永胜
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师
等
一、 主持人宣布大会开始
二、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情
况
三、 宣布现场参会人数及所代表股份数
四、 推选计票人和监票人
五、 逐项审议下列议案
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六、股东进行书面投票表决
七、休会统计表决情况
八、宣布议案表决结果
九、宣读本次临时股东大会决议
十、见证律师发表法律意见
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次临时股东大会结束
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议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司股东结构已发生变更，为完善公司治理结构，根据生产经营的实际
情况，拟对《公司章程》中相关条款做修订，具体修改内容如下：
修订前： 拟修订后：
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长或总经理为公司法
人。 定代表人。
第三十九条 公司的控股股东、实 第三十九条 公司的控股股东、实
际控制人员不得利用其关联关系损害 际控制人员不得利用其关联关系损害
公司利益。违反规定的，给公司造成损 公司利益。违反规定的，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。 失的，应当承担赔偿责任。
公司首次公开发行股票前，公司的 公司控股股东及实际控制人对公司
发起人依顿投资有限公司持有公司 和公司社会公众股股东负有诚信义务。
李永胜、李铭浚共同拥有公司的控制 利，控股股东不得利用利润分配、资产
权，是公司的实际控制人。李永强、李 重组、对外投资、资金占用、借款担保
永胜、李铭浚三兄弟分别持有 High Tree 等方式损害公司和社会公众股股东的
Limited 33.33%的股权，High Tree 合法权益，不得利用其控制地位损害公
Limited 持有依顿投资有限公司 100% 司和社会公众股股东的利益。
的股权，依顿投资有限公司持有公司
间接支配依顿投资有限公司持有的公
司股份的表决权。李永强、李永胜、李
铭浚三兄弟签署了《一致行动协议》，
对其通过 High Tree Limited 和依顿投资
有限公司持有公司股权所涉及的事项
采取一致行动。
公司控股股东及实际控制人对公司
和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权
利，控股股东不得利用利润分配、资产
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重组、对外投资、资金占用、借款担保
等方式损害公司和社会公众股股东的
合法权益，不得利用其控制地位损害公
司和社会公众股股东的利益。
第四十四条 本公司召开股东大会 第四十四条 本公司召开股东大会
的地点为: 广东中山市三角镇高平工业 的地点为: 广东中山市三角镇高平工业
区公司会议室。 区公司会议室或者股东大会通知中确
股东大会将设置会场，以现场会议 定的地点。
与网络投票相结合的方式召开，为股东 股东大会将设置会场，以现场会议
参加股东大会提供便利。股东通过上述 与网络投票相结合的方式召开，为股东
方式参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会提供便利。股东通过上述
股东可以本人投票或者依法委托 方式参加股东大会的，视为出席。
他人投票，两者具有同等法律效力。 股东可以本人投票或者依法委托
他人投票，两者具有同等法律效力。
第八十条 公司应在保证股东大会 第八十条 公司应在保证股东大会
合法、有效的前提下，通过各种方式和 合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，优先提供网络形式的投票平台等 途径，优先提供网络形式的投票平台等
现代信息技术手段，为股东参加股东大 现代信息技术手段，为股东参加股东大
会提供便利。 会提供便利。
公司股东大会全面采用网络投票
方式。
第一百零六条 董事会由 8 名董事 第一百零六条 董事会由 9 名董事
组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
人和副董事长 1 人。 人和副董事长 1 人。
第一百一十条 董事会应当确定对 第一百一十条 董事会应当确定对
外投资、收购和出售资产、资产抵押、 外投资、收购和出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
（一）董事会可以对公司在一年内 （一）对于主营业务投资，董事会
购买、出售重大资产以及投资项目（包 可以对公司在一年内购买、出售重大资
括但不限于股权投资、项目投资、风险 产以及投资项目（包括但不限于股权投
投资、收购兼并）在公司最近一期经审 资、项目投资、风险投资、收购兼并）
计总资产 10%以上至公司最近一期经 在公司最近一期经审计总资产 10%以
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审计总资产 30%的事项做出决策。 上至公司最近一期经审计总资产 30%
对于超过上述范围的购买、出售重 的事项做出决策。
大资产以及投资项目，应当报股东大会 对于超过上述范围的购买、出售重
批准。如属于在上述范围内但法律、法 大资产以及投资项目，应当报股东大会
规规定须报股东大会批准的投资事项， 批准。如属于在上述范围内但法律、法
应报股东大会批准。 规规定须报股东大会批准的投资事项，
（二）依照法律法规的要求，在以 应报股东大会批准。
下范围内决定公司的资产抵押及对外 （二）对于非主营业务投资，董事
担保事项： 会可以对公司在一年内单次或一个自
一期经审计净资产 30%的资产抵押； 资做出决策。公司投资非主营业务前须
对外担保总额,不超过最近一期经审计 公司投资非主营业务单次或一个
净资产的 50%前提下的担保； 自然年度内累计超过人民币 1 亿元的，
过最近一期经审计总资产的 30%的担 务系指除印刷线路板的生产和销售以
保； 外的业务。
保对象提供的担保； 下范围内决定公司的资产抵押及对外
审计净资产 10%的担保。 1、为本公司借款提供不超过最近
一期经审计净资产 30%的资产抵押；
对外担保总额,不超过最近一期经审计
净资产的 50%前提下的担保；
过最近一期经审计总资产的 30%的担
保；
保对象提供的担保；
审计净资产 10%的担保。
（四）公司日常性关联交易由年度
股东大会授权，超过人民币 500 万元的
非日常性关联交易须经公司股东大会
审议通过。日常性关联交易指公司和关
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联方之间发生的购买原材料、燃料、动
力，销售产品、商品，提供或者接受劳
务，委托或者受托销售；在关联人财务
公司存款；与关联人共同投资。
第一百一十八条 除本章程另有规 第一百一十八条 除本章程另有规
定外，董事会会议应有过半数的董事出 定外，董事会会议应有过半数的董事出
席方可举行。董事会做出决议，必须经 席方可举行。董事会做出决议，必须经
全体董事的过半数通过。 全体董事的过半数通过。
董事会在其权限范围内对担保事 公司非公开发行股票事宜须经董
项做出决议，除公司全体董事过半数同 事会审议通过并经独立董事发表独立
意外，还必须经出席会议的 2/3 以上董 意见。
事的同意。 公司对公司及其子公司以外的主
体提供担保，应取得独立董事的事前认
可后，提交董事会审议。董事会在其权
限范围内对担保事项做出决议，除公司
全体董事过半数同意外，还必须经出席
会议的 3/4 以上董事的同意。
第一百二十条 董事会决议表决方 第一百二十条 董事会决议表决方
式为：举手表决等方式。每名董事有一 式为：书面投票方式。每名董事有一票
票表决权。 表决权。
董事会临时会议在保障董事充分表 董事会临时会议在保障董事充分表
达意见的前提下，可以用传真方式进行 达意见的前提下，可以用传真、邮件等
并作出决议，并由参会董事签字。 有效通讯方式进行并作出决议，并由参
会董事签字。
第一百二十四条 公司设总经理 1 第一百二十四条 公司设总经理 1
名，副总经理 3 人，由董事会聘任或解 名，副总经理若干名，由董事会聘任或
聘。 解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书和董事会确定的人员为 人、董事会秘书和董事会确定的人员为
公司高级管理人员。 公司高级管理人员。
第一百四十四条 监事会行使下列 第一百四十四条 监事会行使下列职
职权: 权:
(一) 应当对董事会编制的公司证 (一) 应当对董事会编制的公司证
券发行文件和定期报告进行审核并提 券发行文件和定期报告进行审核并提
出书面审核意见；监事应当签署书面确 出书面审核意见；监事应当签署书面确
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认意见； 认意见；
(二)检查公司财务； (二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公 (三)对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督，对违反法律、 司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的 行政法规、本章程或者股东大会决议的
董事、高级管理人员提出罢免的建议； 董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为 (四)当董事、高级管理人员的行为
损害公司的利益时，要求董事、高级管 损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正； 理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董 (五)提议召开临时股东大会，在董
事会不履行《公司法》规定的召集和主 事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大 持股东大会职责时召集和主持股东大
会； 会；
(六)向股东大会提出提案； (六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一 (七)审议公司对外担保事项；
条的规定，对董事、高级管理人员提起 (八)聘请重大交易或实物出资所涉
诉讼； 及中介机构，应由监事会审议通过后再
(八)发现公司经营情况异常，可以 提交董事会审议；
进行调查；必要时，可以聘请会计师事 (九)投资非主营业务事项，应由监
务所、律师事务所等专业机构协助其工 事会审议通过后再提交董事会审议；
作，费用由公司承担。 (十)非公开发行股票事宜，应由监
事会审议通过后再提交董事会审议；
(十一)依照《公司法》第一百五十
一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；
(十二)发现公司经营情况异常，可
以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其
工作，费用由公司承担。
(十三)股东大会决议或《公司章程》
规定的其他职权。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案为股东大会特别决议事项，已经公司第五届董事会第十一次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二
关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司股东结构已发生变更，公司于近日收到梁穆春女士的书面辞职报
告，梁穆春女士辞职后不再担任公司任何职务。公司对梁穆春女士担任独立董事
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名何为先生为公司第五届董
事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 1），经公司第五届董事会
提名委员会审查，公司董事会同意提名何为先生为公司第五届董事会独立董事候
选人。独立董事候选人的任职资格和独立性均已经上海证券交易所备案审核无异
议。独立董事任期同公司第五届董事会，自股东大会审议通过之日起至第五届董
事会届满时止。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第五届董事会第十一次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
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董 事 会
附件 1：独立董事候选人简历
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议案三
关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司股东结构已发生变更，公司于近日收到李永强先生、李铭浚先生的
书面辞职报告，李永强先生、李铭浚先生辞职后不再担任公司任何职务。李永强
先生、李铭浚先生是公司的创始人，对公司的战略决策和发展壮大作出了重大贡
献，公司对李永强先生、李铭浚先生在任职期间对公司发展所出的卓越贡献表示
衷心感谢！
为保证公司各项工作的连续高效运行，稳健经营，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经公司董事会讨论决定第五届董事会由原 8 人调整为 9 人
组成，并对原公司章程中相关条款进行修订，修订公司章程议案已同时提交本次
股东大会审议。
公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名霞晖先生、袁红女士、曾
邱女士、谭军先生、兰盈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立
董事候选人简历详见附件 2），经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事
会同意提名霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人。董事任期同公司第五届董事会，自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会届满时止。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第五届董事会第十一次会议审议
通过，并待股东大会审议通过前述《关于修改<公司章程>的议案》后正式生效，
现提请各位股东及股东代表予以审议。
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董 事 会
附件 2：非独立董事候选人简历
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议案四
关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司股东结构已发生变更，公司于近日收到监事长陈素蓉女士、监事何
赛娴女士及监事贺赛男女士提交的书面辞职报告。公司对陈素蓉女士、何赛娴女
士、贺赛男女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提议，公司监事会同意推荐
秦友华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；经公司第二大股东依顿投
资有限公司提议，公司监事会同意推荐梁健华先生为公司第五届监事会股东代表
监事候选人。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职
工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期同公司第五届监事会，自股东
大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（股东代表监事候选人简历详见
附件 3）
本议案为股东大会普通决议事项，已经第五届监事会第十次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表予以审议。
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监 事 会
附件 3：股东代表监事候选人简历
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附件 1：独立董事候选人简历
何为先生，1957 年 9 月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。
年 9 月至 1992 年 9 月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做访问学
者；1992 年 9 月至 2000 年 11 月，历任电子科技大学化学系主任、副教授、
教授；2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教
授；2001 年 12 月至 2017 年 12 月，任电子科技大学微电子与固体电子学院
应用化学系系主任、教授、博导；2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能
源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重
点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会教育
与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会顾问。
何为先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何为先生已取得中国证监
会认可的独立董事资格证书。
附件 2：非独立董事候选人简历
霞晖先生，1964 年 3 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲
电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、
董事长、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,深圳市九洲
电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董
事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。
霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董
事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁红女士，1970 年 3 月出生，中国籍，会计硕士，近年历任四川九洲电器
股份有限公司副总经理，深圳市九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监，
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深圳市九洲投资发展有限公司董事长，四川九洲创新科技公司执行董事，九洲集
团(香港)控股有限公司执行董事，九洲集团(深圳)管理委员会副主任，四川九洲
电器集团有限责任公司副总经理，国营第七八三厂副厂长。现任四川九洲投资控
股集团有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）
董事、副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司董事。
袁红女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任副总经理，在公
司控股股东关联方四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）任董事、
副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司任董事，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾邱女士，1981 年 1 月出生，中国籍，硕士研究生，近年历任四川九洲电
器集团有限责任公司资产营运管理部副部长，四川九洲创业投资有限责任公司董
事、副总经理、董事长，四川九洲数视通有限责任公司监事会主席，九洲集团深
改小组办公室副主任，成都微精电机股份公司董事，四川九洲电器股份有限公司
董事，四川九洲电器集团有限责任公司资本运营部部长,。现任四川九洲投资控
股集团有限公司资本运营部部长,四川九洲创业投资有限责任公司董事长，四川
湖山电器股份有限公司董事，四川九州电子科技股份有限公司董事，四川九洲线
缆有限责任公司董事。
曾邱女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任资本运营部部
长，在公司控股股东关联方四川九洲创业投资有限责任公司任董事长，四川湖山
电器股份有限公司任董事，四川九州电子科技股份有限公司任董事，四川九洲线
缆有限责任公司任董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭军先生，1967 年 12 月出生，中国籍，大学学历，近年历任四川九州电子
科技股份有限公司副总经理，四川九洲光电子技术有限公司董事长、总经理、党
支部书记。现任深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理、党支部书记，四川九
州光电子技术有限公司董事长。
谭军先生在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任董事长、总经
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理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司任董事长，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
兰盈杰先生，1972 年 10 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九
州电子科技股份有限公司副董事长、总经理，四川九洲电器股份有限公司董事、
副总经理，四川九洲电器集团有限责公司职工董事。现任四川九洲电器股份有限
公司副总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，
四川九洲投资控股集团有限公司职工董事。
兰盈杰先生在公司控股股东关联方四川九洲电器股份有限公司任副总经理，
四川九州电子科技股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资
控股集团有限公司任职工董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 3：股东代表监事候选人简历
秦友华女士，1982 年 3 月出生，中国籍，本科学历。近年历任九洲控股
有限公司资金专员、财务负责人、深圳九洲投资发展有限公司财务、深圳九
洲投资发展有限公司及其部分下属公司监事、控股公司董事。现任深圳市九
洲电器有限公司监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司监事会主席，深
圳市九洲光电子有限公司监事，深圳市九洲光电科技有限公司专职监事。
秦友华女士在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任监事会
主席，深圳市九洲投资发展有限公司任监事会主席，深圳市九洲光电子有限
公司任监事，深圳市九洲光电科技有限公司任专职监事，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁健华先生，1961 年 11 月出生，中国香港居民，毕业于香港九龙利玛
窦书院。历任依利安达电子有限公司生产部主管、至卓飞高线路板有限公司
任生产高级主管、香港线路板有限公司任生产高级主管、惠亚皆利士线路板
有限公司任生产高级经理、公司生产副总经理、生产总经理、品质控制总经
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理；拥有逾 37 年线路板生产管理丰富经验。现任公司采购部总监。
梁健华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关
系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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