中广天择: 中广天择关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券之星 2021-12-04 00:00:00
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证券代码:603721          证券简称:中广天择             公告编号:2021-041
               中广天择传媒股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
   ? 股东大会召开日期:2021年12月20日
   ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络
投票系统
   一、    召开会议的基本情况
   (一)   股东大会类型和届次
   (二)   股东大会召集人:董事会
   (三)   投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
   (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间:2021 年 12 月 20 日 15 点 00 分
   召开地点:湖南省长沙市天心区贺 龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3
会议室
   (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 20 日
                    至 2021 年 12 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-
        (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
        (七)    涉及公开征集股东投票权
        本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
        二、     会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                            A 股股东
非累积投票议案
              财的议案》
        上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次
会议审议通过。相关公告刊登在 2021 年 12 月 4 日《上 海 证 券 报》、
                                     《中国证
券报》、
   《证券时报》、
         《证 券 日 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上。
          应回避表决的关联股东名称:长沙广播电视集团
  三、    股东大会投票注意事项
  (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股
均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、    会议出席对象
  (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别        股票代码     股票简称   股权登记日
       A股      603721   中广天择   2021/12/15
  (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)   公司聘请的律师。
  (四)   其他人员
  五、    会议登记方法
  (一)登记手续:
户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、
委托人股票账户卡。
及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复
印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复
印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营
业执照复印件、委托人股票账户卡。
   (二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市天心区贺 龙体育
馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部;邮政编码:410005
   (三)会议登记时间:2021 年 12 月 20 日(上午 9:00-11:30,下午
   六、   其他事项
   (一)会议登记联系方式
   联系人: 李姗
   联系电话: 0731-8874 5233
   传真: 0731-8874 5233
   登记地址: 湖南省长沙市天心区贺 龙体育馆羽体中心一楼中广天择传
媒股份有限公司证券事务部
   邮编: 410005
   (二) 会议费用情况
   与会股东的交通及食宿费自理。
   特此公告。
                          中广天择传媒股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
?       报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                    授权委托书
中广天择传媒股份有限公司:
        兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 20
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号       非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权
         《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行
         投资理财的议案》
         《关于公司 2022 年度银行融资及相关授权的
         议案》
         《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
         案》
委托人签名(盖章):                  受托人签名:
委托人身份证号:          受托人身份证号:
                  委托日期:   年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。

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