证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2021-051
成都燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12
月 3 日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2021
年 11 月 26 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事
长罗龙先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事
燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成
都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员
的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意补选周昕
先生为公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于资产损失财务核销的议案》
经审议，董事会同意公司按照四川中振会计师事务所有限责任公
司出具的资产损失财务核销报告，对认定的资产损失进行财务核销。
清产核资报损主要涉及部分固定资产和应收账款，合并报损资产共计
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<燃气技术与科技创新管理制度>等
三项一级制度的议案》
经审议，董事会同意公司修订后的《燃气技术与科技创新管理制
度》、《档案管理制度》和《合规管理制度》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于中江县兴隆顺风燃气有限公司金堂分公
司资产重组项目的议案》
经审议，董事会同意公司以现金出资 2,920 万元收购中江县兴隆
顺风燃气有限公司金堂分公司经营区域内的燃气相关有效资产，承接
部分债权债务及现有管理用户和燃气业务，接收 2 名在职员工，并在
收购完成后交由成都燃气金堂分公司统一经营管理。本次交易未构成
关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于募投项目“成都市绕城高速天然气高压
输储气管道建设项目”延期的议案》
经审议，董事会同意将“成都市绕城高速天然气高压输储气管道
建设项目”的建设期进行调整，延长该项目的建设期至 2023 年 12 月
末。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2021-053）。
三、备查文件
三次会议决议的独立意见；
会议决议。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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