证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-070
格尔软件股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
于 2021 年 11 月 26 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 12 月 3 日在公司会议
室以通讯和现场相结合的方式召开。会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应
到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以投票的方式审
议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的
议案》
根据《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，激
励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚
未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。根据公司 2021 年第一次临时股
东大会的授权，因 1 名激励对象离职，上述人员不再符合激励条件，公司董事会
拟对其已获授但尚未行权的合计 2.40 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，
公司激励计划已授予股票期权的激励对象由 161 人调整为 160 人，已授予但未行
权的股票期权由 698.80 万份调整为 696.40 万份。本次注销符合《上市公司股权
激励管理办法》及《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的规定，
符合公司 2021 年第一次临时股东大会的授权。
具体内容请详见公司于 2021 年 12 月 4 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于注销 2021
年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2021-072）。
董事朱斌先生、叶枫先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避本议案
的表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，表决通过。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
备查文件：
计划部分股票期权之法律意见书》。
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