证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2021-032
大湖水殖股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议于 2021 年 11 月 26 日发出了召开董事会会议的通
知。会议于 2021 年 12 月 03 日以现场和通讯表决方式召开。会议
应表决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 关于更换会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任证券事务代表的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2021 年 12 月 20 日下午 14:30 在湖南省常
德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2021
年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《大湖股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
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